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上海能源召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议
日期:2020-03-20 


3月19日,上海能源以现场+视频的方式召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议。公司董事长包正明主持董事会。副董事长毛中华,独立董事魏臻、谢桂英,董事杨世权出席会议。公司非独立董事候选人张少平、监事会主席王文章,公司领导马文智、徐宏伟、向开满、张沛顶、潘文生及部分监事、高管人员和部门负责人列席会议。

会议审议通过了公司2019年度总经理工作报告、公司2019年度董事会报告、计提资产减值准备、公司2019年度报告及摘要、2019年度公司独立董事报告、公司2019年度内部控制自我评价报告、公司2019年度履行社会责任报告、公司2019年度财务决算报告、公司2019年度利润分配预案、公司2020年度财务预算报告、公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排、续聘公司2020年度审计机构及审计费用、提名曹丽云女士为公司第七届董事会董事候选人等13项议案。

公司监事会主席王文章主持监事会。监事向开满、刘冬冬、刘元芳、林宏志出席会议。董事会秘书段建军及财务部、法律事务部、证券部主要负责人等列席会议。

会议审议通过了公司2019年度监事会报告、计提资产减值准备审核意见、公司2019年度报告及摘要审核意见、公司2019年度利润分配预案审核意见、公司2019年度财务报告审核意见、2019年度董事高级管理人员执行公司职务意见、公司日常关联交易情况审核意见等7项议案。



(作者:王贺友 王宏震 )